HESAPLARIN KULLANIMINA AİT MASAK BİLGİLENDİRMESİ

SBM olarak hesaplarınızda sizin adınıza işlem yapmak isteyebilecek kişilere karşı dikkatli olmanız konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz

Banka veya diğer finansal kuruluşlardaki hesaplarınız yalnızca size özel olup başkaları tarafından kullanılmamalıdır. Üçüncü kişiler tarafından kullanılmak üzere hesap açmaya yönlendirilirseniz veya mevcut hesabınızı kullanmak için size para teklif edilirse, asla kabul etmeyin ve hesabınızı sizden başkalarının kullanmasına asla izin vermeyin.

Bu şekilde kötü niyetli kişilerin yönlendirmeleri ile açılmış olan hesaplar üzerinden dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kumar ve para transferlerine aracılık etmek gibi kanunsuz eylemler gerçekleştirilerek suç işlenebilir ve sizin hesabınızı kullandıkları için Polis/Jandarma veya Cumhuriyet Savcılıkları tarafından hakkınızda adlî soruşturma başlatılabilir.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik gereği olarak ; başkası adına hareket edip etmediğinizi beyan etmeniz bir yasal zorunluluktur. Bu hususu işlem yaparken beyan etmediğiniz durumda 5549 sayılı Kanun’un ilgili maddesi gereğince altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adlî para cezası mevcuttur.